證券代碼：300322 證券簡稱：碩貝德 公告編號：2020-022

惠州碩貝德無線科技股份有限公司

關于董事會秘書辭職及新聘董事會秘書的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

惠州碩貝德無線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事會秘書唐海軍先生提交的書面辭職報告。唐海軍先生因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務，其辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定，唐海軍先生的辭職報告自送達董事會后生效。

唐海軍先生董事會秘書職務原定任期為2019年11月22日至公司第四屆董事會任期屆滿日止。截至本公告披露日，唐海軍先生及其配偶、父母、子女等直系親屬均未持有公司股份。此外，唐海軍先生不存在應履行而未履行的承諾事項。

唐海軍先生所負責的工作已順利交接，其辭職不會影響公司相關工作的正常進行。公司董事會對唐海軍先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定，經公司董事會審查，公司2020年2月21日召開第四屆董事會第四次臨時會議，審議并通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任黃剛先生為公司董事會秘書（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

在本次董事會會議召開之前，黃剛先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。公司獨立董事也對該事項發表了同意的獨立意見。

董事會秘書聯系方式如下：

電話：0752-2836716

傳真：0752-2836145

地址：惠州市東江高新區上霞片區SX-01-02 特此公告。

惠州碩貝德無線科技股份有限公司董事會

2020年2月21日附件：黃剛先生個人簡歷

黃剛先生，1974年出生，中國國籍，無境外居留權，獲得華中科技大學計算機應用技術專業碩士學位。曾任中國投資咨詢有限責任公司深圳分公司總經理、深圳萬潤科技股份有限公司投資總監等職務，現任公司董事、副總經理。

截至目前，黃剛先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。