證券代碼：300483 證券簡稱：沃施股份 公告編號：2020-034

上海沃施園藝股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海沃施園藝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司獨(dú)立董事鐘剛先生提交的書面辭職報告，其因個人原因申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時申請一并辭去公司董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會的職務(wù)，不再于公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鐘剛先生的辭職自其向公司遞交書面辭職報告之日起生效。在公司股東大會選舉出新任獨(dú)立董事之前，鐘剛?cè)詫凑障嚓P(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事的職責(zé)。

鐘剛上述職務(wù)的原定任期為 2018 年 7 月至 2021 年 7 月。截止本公告日，鐘剛未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。鐘剛先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對鐘剛先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

為保證公司董事會的正常運(yùn)行，公司于2020年3月16日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》，同意補(bǔ)選崔雯女士為公司第四屆董事會獨(dú)立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。

鑒于崔雯女士目前尚未取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，根據(jù)深證上[2017]307 號《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》（2017 年修訂）第六條的規(guī)定，崔雯書面承諾報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨(dú)立董事培訓(xùn)，并承諾取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。公司將積極協(xié)助崔雯 參加深圳證券交易所組織的獨(dú)立董事培訓(xùn)，并在其取得獨(dú)立董事資格證書后予以 公告。

崔雯女士的任職尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，并經(jīng)公司股東大會 審議通過。公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體詳見巨潮資訊網(wǎng)（cninfo）。

特此公告。

上海沃施園藝股份有限公司

董 事 會

二〇二〇年三月十七日附件：崔雯簡歷

崔雯：女，1963 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，管理學(xué)/哲學(xué)碩士學(xué)位。1984-1991 年在西電公司機(jī)電學(xué)院擔(dān)任教師，1991 年-1997 年擔(dān)任西安楊森制藥有限公司人力資源主管，1997 年-2002 年在利潔時（中國）擔(dān)任中國區(qū)人力資源總監(jiān)，2002-2005 年在上海羅氏制藥有限公司擔(dān)任中國區(qū)人力資源總監(jiān)，2006-2009 年在耐克（中國）體育用品有限公司擔(dān)任大中華區(qū)人力資源總監(jiān)，2009-2011 年在耐克（美國）擔(dān)任全球人力資源業(yè)務(wù)伙伴，2011-2013 年在百姓網(wǎng)擔(dān)任首席運(yùn)營官，2013 年在優(yōu)尼博覽（上海）有限公司擔(dān)任全球首席組織發(fā)展官，2014-2018 年在遠(yuǎn)景能源（江蘇）有限公司擔(dān)任種子院執(zhí)行院長，2018 年至今在惜德組織發(fā)展咨詢有限公司擔(dān)任董事總經(jīng)理。

截至本公告披露之日，崔雯女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。