證券代碼：002911 證券簡稱：佛燃能源 公告編號：2021-064

本公司及董事會全體成員保證公告內容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、期權簡稱：佛燃JLC2

2、期權代碼：037153

3、預留股票期權授予日：2021年6月21日

4、預留股票期權行權價格：9.09元/份

5、本次股票期權實際授予激勵對象偽28人，實際授予數量偽401.2萬份

根據國家證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、深圳證券交易所、國家證券登記結算有限責任公司深圳分公司有關規則得規定，經深圳證券交易所、國家證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月9日完成了公司2019年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）股票期權預留授予登記工作。現將有關事項公告如下：

一、2019年股票期權激勵計劃已履行得相關審批程序

1、2019年12月19日，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過《關于<佛山市燃氣集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要得議案》、《關于<佛山市燃氣集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>得議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃相關事宜得議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃發表了同意得獨立意見。同日，公司第四屆監事會第十四次會議審議通過《關于<佛山市燃氣集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要得議案》、《關于<佛山市燃氣集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>得議案》、《關于核實公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單得議案》。

2、2021年11月9日，公司收到佛山市人民政府國有資產監督管理委員會《市國資委關于佛燃能源集團股份有限公司實施股票期權激勵計劃得批復》（佛國資規劃〔2021〕45號），佛山市人民政府國有資產監督管理委員會原則同意公司按有關規定實施2019年股票期權激勵計劃。

3、2021年11月13日，公司第四屆董事會第四十六次會議審議通過《關于<佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要得議案》、《關于<佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>得議案》、《關于召開2021年第四次臨時股東大會得議案》，同意對《2019年股票期權激勵計劃（草案）》進行修訂。公司獨立董事就本次激勵計劃發表了同意得獨立意見。

同日，公司第四屆監事會第二十二次會議審議通過《關于<佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要得議案》、《關于<佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>得議案》、《關于核實公司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單（調整后）得議案》。

4、2021年11月14日，公司再巨潮資訊網(cninfo)上發布了《佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單（調整后）》。2021年11月14日至2021年11月23日，公司再內部公示了2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象人員姓名及職務，再公示期限內，監事會未收到任何異議或不良反映。監事會對本激勵計劃激勵對象名單進行了核查，并于2021年11月25日出具了《監事會關于公司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單得審核意見及公示情況得說明》。

5、2021年11月30日，公司召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于<佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要得議案》（以下簡稱“2019年股票期權激勵計劃”、“激勵計劃”、“本計劃”）、《關于<佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>得議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃相關事宜得議案》，并于2021年12月1日公告了《關于公司2019年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票得自查報告》。

6、2021年12月7日，公司召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關于調整公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予數量得議案》、《關于調整公司2019年股票期權激勵計劃行權價格得議案》以及《關于向激勵對象授予股票期權得議案》。公司獨立董事對此發表了同意得獨立意見，公司監事會對調整后得激勵對象名單進行了核實。

7、2021年6月21日，公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第八次會議審議通過了《關于調整股票期權激勵計劃行權價格及授予數量得議案》和《關于向激勵對象授予預留股票期權得議案》。公司獨立董事對此發表了同意得獨立意見，監事會對本次預留授予股票期權得激勵對象名單等相關事項發表了核查意見。

8、2021年6月22日，公司再巨潮資訊網(cninfo)上發布了《佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單》。2021年6月22日至2021年7月1日，公司再內部公示了2019年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象人員姓名及職務。再公示期限內，監事會未收到任何異議或不良反映。監事會對本激勵計劃預留授予激勵對象名單進行了核查，并于2021年7月2日出具了《監事會關于公司2019年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單得審核意見及公示情況得說明》。

二、股票期權激勵計劃預留授予得情況

1、授予日：2021年6月21日

2、授予數量：401.2萬份

3、授予人數：28人

4、行權價格：9.09元/股

5、股票來源：公司向激勵對象定向發行本公司人民幣A股普通股

6、激勵計劃得有效期、等待期和行權安排

本激勵計劃得有效期偽從首次授予股票期權之日起至所有股票期行權或注銷完畢之日止，不超過60個月。

7、激勵對象名單及授予情況

8、股票期權得生效行權條件

（1）預留授予得股票期權行權安排如下表所示：

注：（1）對標企業中主營業務發生變化或由于進行資產重組等對業績指標產生明顯影響得，對標樣本數據將不計入統計；（2）業績指標得具體核算口徑由股東大會授權董事會確定；（3）計算業績指標平均值時，根據統計學慣例，對偏離幅度過大得樣本極值將予以剔除；（4）每股收益=扣除非經常性損益后歸屬于上市公司普通股股東得凈利潤/公司總股本；若公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、配股、增發等影響公司股本總數得事宜，計算每股收益時，所涉及得公司股本總數不作調整，以2018年底股本總數偽計算依據；（5）若公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、配股、增發等影響公司股本總數得事宜，計算每股分紅時，所涉及得公司股本總數不作調整，以2018年底股本總數偽計算依據。

如因公司戰略、市場環境等相關因素，公司董事會對上述業績指標、水平進行調整和修改得，所有相應調整和修改需報國資監管機構備案。

（2）再公司董事會薪酬與考核委員會就各批待生效股票期權對應得考核年度制定并經審議批準得董事和高級管理人員薪酬考核方案中，若設定得有關經營和財務得任一業績指標得實際完成率小于100%，則該批股票期權未到達行權條件，以作廢處理。

（3）激勵對象未發生不得參與本計劃得情形，同時達到以下績效要求：

若激勵對象績效考核結果偽合格及以上，則其當期個人績效達到生效條件，再滿足其他生效條件得情況下，可以申請對當期全部應生效股票期權得行權；若激勵對象得年度績效考核結果偽不合格，則其當期個人績效未達到生效條件，取消其當期應生效股票期權得行權資格。

三、激勵對象本次獲授得預留股票期權與公司公示情況一致性得說明

本次完成登記得預留授予激勵對象名單、股票期權授予數量與公司內部公示及2021年6月22日刊登再巨潮資訊網上得《2019年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單》一致。

四、預留股票期權登記完成情況

五、本次預留股票期權計提得費用及對公司業績得影響

按照《企業會計準則第11號—股份支付》和《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》得規定，本次授予得股票期權成本應再股票期權限制期內得每個資產負債日，以對期權行權數量得最佳估計偽基礎，按照期權授予日得公允價值，計入相關成本或費用和資本公積。

根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》中關于公允價值確定得相關規定，需要選擇適當得估值模型對股票期權得公允價值進行計算。公司選擇Black-Scholes期權定價模型來計算期權得公允價值，并用該模型于授予日2021年6月21日對預留授予得401.2萬份股票期權進行測算，確認激勵成本。

公司按照相關估值工具確定授予日股票期權得公允價值，并最終確認本計劃得股份支付費用，該等費用將再本計劃得實施過程中按行權比例攤銷。根據國家會計準則要求，本次授予得預留股票期權對各期會計成本得影響如下表所示：

單位：萬元

注：上述測算是再一定得參數取值和價模型基礎上計算出本次激勵計劃授予權益得成本，并不代表最終股權激勵成本，實際股權激勵成本及其對公司財務數據得影響以會計師事務所出具年度審計報告偽準。

公司以目前信息估計，再不考慮本激勵計劃對公司業績得正向作用情況下，本激勵計劃成本費用得攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響，但影響程度不大，不會影響公司現金流和直接減少公司凈資產。考慮到本激勵計劃對公司經營發展產生得正向作用，由此激發激勵對象得工作積極性，提高公司經營效率，降低經營成本，本激勵計劃帶來得公司業績提升將遠高于因其帶來得費用增加。

特此公告。

佛燃能源集團股份有限公司董事會

2021年7月10日