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操縱市場獲利4億、團(tuán)伙43人被抓 主謀羅山東是誰?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-03 22:59:29    瀏覽次數(shù):77
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證監(jiān)會(huì)開年首場發(fā)布會(huì)宣布了一起重大操縱市場案,操縱股票8只、獲利金額達(dá)4億,操縱團(tuán)伙遭公安抓捕43人,12個(gè)非法操盤窩點(diǎn)被搗毀。第一財(cái)經(jīng)記者從權(quán)威渠道了解到,該團(tuán)伙具有公司化操縱特征,不僅有負(fù)責(zé)操縱的

證監(jiān)會(huì)開年首場發(fā)布會(huì)宣布了一起重大操縱市場案,操縱股票8只、獲利金額達(dá)4億,操縱團(tuán)伙遭公安抓捕43人,12個(gè)非法操盤窩點(diǎn)被搗毀。

第一財(cái)經(jīng)記者從權(quán)威渠道了解到,該團(tuán)伙具有公司化操縱特征,不僅有負(fù)責(zé)操縱的主謀,有財(cái)務(wù)人員、操盤人員、風(fēng)控人員,甚至還設(shè)立了“保安部”,專門清算債務(wù),應(yīng)付債主。對操盤手也有專門的“人力資源”培養(yǎng)體系,有專門的機(jī)制招聘和培訓(xùn)操盤手

資金來源也更加豐富,除了民間配資,還有大量穿著金融產(chǎn)品“馬甲”的籌資渠道,資管、理財(cái)、P2P、信托各個(gè)業(yè)態(tài)都有涉及。另外,設(shè)置的操盤窩點(diǎn)非常隱蔽,還專門制定預(yù)案,來“反調(diào)查”。在出貨過程中,該團(tuán)伙還勾結(jié)“黑嘴”非法薦股。

如此“老道”的操縱者,到底是什么人?

瞄準(zhǔn)小市值,多輪接力操縱

“2年時(shí)間從51跌到15元,都跌成狗了。”1月3日下午4點(diǎn)42,一位投資者在迪貝電氣(603320.SH)股吧里留言道。還有更多投資者,則在猜測證監(jiān)會(huì)所稱“迪貝電氣等8只股票”中,除了這一只,其余7只都是哪些股票。

拉出迪貝電氣的K線圖,可以清楚地看到在2017年5月至10月間,股價(jià)經(jīng)歷了多輪急速拉漲和驟然暴跌。從高點(diǎn)掉頭向下時(shí),往往就是跌停板連續(xù)出現(xiàn)的標(biāo)志。

具體來看,2017年5月中下旬開始,迪貝電氣啟動(dòng)上漲,股價(jià)從34元左右一路上揚(yáng),到8月2日沖上高點(diǎn)達(dá)到46.5元/股的高點(diǎn)。但是,漲勢尚未站穩(wěn),立即掉頭向下,當(dāng)日股價(jià)跌停,之后是連續(xù)跌停板,直到8月7日,股價(jià)已跌至29.69元/股,跌停打開,股價(jià)翻紅。

緊接著又是一輪“牛市”行情,從8月7日一路上漲至10月12日,迪貝電氣創(chuàng)出最高點(diǎn)51.7元/股。同樣的故事再次出現(xiàn),股價(jià)立即掉頭向下,到10月25日,又跌至37.82元/股。

而調(diào)查結(jié)果顯示,上述開始上漲的時(shí)點(diǎn),恰恰是操縱者建倉的時(shí)間,暴跌開始時(shí),正是“莊家”出貨的標(biāo)志。建倉、拉抬、出貨,一氣呵成。據(jù)官方統(tǒng)計(jì),迪貝電氣當(dāng)時(shí)的股票總成交量中,超過50%都來自“莊家”賬戶,最高時(shí)占比能達(dá)到67%。

1月3日,迪貝電氣報(bào)收于16.94元/股,當(dāng)前市值僅16.94億。

記者獲悉,另一只被操縱股票為海歐股份(603269.SH),操縱手法類似。該股票目前總市值僅12.86億。

刑責(zé)加身,羅山東難“東山再起”

迪貝電氣只是被操縱股票之一。

這起操縱涉及數(shù)百個(gè)賬戶,操縱窩點(diǎn)遍布成都、武漢等多個(gè)城市,電腦、手機(jī)等設(shè)備數(shù)百臺(tái),籌資數(shù)十億,以公司化組織方式進(jìn)行操縱,操盤方與資金方共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益、共同商議決策“搞”哪只票,對市場影響巨大。

該重大操縱案的主角,正是70后羅山東與80后龔世威。

羅山東的官方身份是湖南東能集團(tuán)實(shí)際控制人(下稱東能集團(tuán))。他非常注意經(jīng)營個(gè)人形象,“以勤行事,以信立業(yè)”是他的公開信條。

公司官網(wǎng)宣稱,“東能集團(tuán)成立于2003年,起步于湖南,立足于西南,經(jīng)過十余年的發(fā)展,旗下已形成礦業(yè)、地產(chǎn)、金融、資產(chǎn)管理四大核心業(yè)務(wù)”。但是,綜合各方信息來看,公司主要業(yè)務(wù)還是地產(chǎn)和投資。

第一財(cái)經(jīng)記者通過天眼查搜索發(fā)現(xiàn),東能集團(tuán)實(shí)際控制企業(yè)超過30家,包括四川東能企業(yè)管理有限公司、深圳市投資管理有限公司等。但是投資版圖如此龐大的一家集團(tuán)公司,2018年在冊繳納社保的員工卻僅有5人。

羅山東并非第一次進(jìn)入證監(jiān)會(huì)視野,其“熱衷”股票交易早在2016年就讓他收到過監(jiān)管關(guān)注。

2016年1月,因短線交易正虹科技(000702.SZ),湖南證監(jiān)局對羅山東等人出具警示函,并將其記入中國證監(jiān)會(huì)誠信檔案。

而去年以來,羅山東遭遇眾多債主“圍攻”。有與東能集團(tuán)存在合作糾紛的人士近日表示,從羅山東控制的公司企業(yè)架構(gòu)可以看到,東能集團(tuán)及其各子公司均由羅山東本人或其親信出任董事長、高管進(jìn)行控制。

而東能集團(tuán)存在明顯的逃債行為,通過子公司、貿(mào)易公司、公司高管等抽逃資金。而羅山東名下公司之間,“完全根據(jù)羅山東的個(gè)人需要相互調(diào)撥資金,時(shí)間長、次數(shù)多、數(shù)額巨大”。

值得注意的是,2019年12月20日生效的《湖南省株洲市中級人民法院執(zhí) 行 裁 定 書(2019)湘02執(zhí)異128號(hào)》顯示,法院支持“羅山東有很多轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的情況”的說法

,對相關(guān)方要求中止財(cái)產(chǎn)執(zhí)行的請求進(jìn)行了駁回。此類糾紛還有多起。

另一位主角龔世威的身份是場外配資中介,目前他也卷入在大量借貸糾紛當(dāng)中,其房產(chǎn)已被輪候查封,名下車輛也被查封,已經(jīng)被法院限制高消費(fèi)。

證監(jiān)會(huì)周五披露稱,上述操縱案經(jīng)浙江金華市人民檢察院提起公訴,金華市中級人民法院已于近日做出一審判決。

“本案是近年來我會(huì)與公安機(jī)關(guān)合力查辦的一起操縱市場重大典型案件。下一步,我會(huì)將進(jìn)一步優(yōu)化行政與刑事執(zhí)法協(xié)作機(jī)制,共同嚴(yán)厲打擊各類證券期貨違法犯罪,維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。”證監(jiān)會(huì)稱。

責(zé)編:杜卿卿

 
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