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13人騙“銀行”30億!資金掮客的驚天魔盜團(tuán)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-05 06:26:29    瀏覽次數(shù):86
導(dǎo)讀

來,見識(shí)下什么叫藝高人膽大,不,是膽肥騙術(shù)高!簽名、圖章可以是偽造的,行長(zhǎng)可以是假的、銀行辦公室是可以隨意借來使使的,唯有銀行辦公人員是真的,可惜還是個(gè)內(nèi)鬼。13人30億,4人無期13個(gè)人3個(gè)月內(nèi)”弄

來,見識(shí)下什么叫藝高人膽大,不,是膽肥騙術(shù)高!

簽名、圖章可以是偽造的,行長(zhǎng)可以是假的、銀行辦公室是可以隨意借來使使的,唯有銀行辦公人員是真的,可惜還是個(gè)內(nèi)鬼。

13人30億,4人無期

13個(gè)人3個(gè)月內(nèi)”弄來“30個(gè)億,5億入袋為安,20億已經(jīng)在路上。

問:怎么做到的?

答:靠技術(shù)。

今天財(cái)兔君帶你開開眼,看看銀行同業(yè)”資金掮客”的原地炸富之路。

要不是刑事裁判書在中國(guó)裁判文書網(wǎng)上公開,大眾估計(jì)永遠(yuǎn)不會(huì)知道這起金額高達(dá)30億元的詐騙案看似布局巧妙,實(shí)則套路Low穿地心。

2015年9月的一天,招商銀行上海分行員工周某1接到一通來電。

來電人員自稱中國(guó)銀行荊州分行員工胡某2,謊稱所在行中國(guó)銀行荊州分行有意接受一筆協(xié)議存款業(yè)務(wù),期限1年,金額20億元,年利率高達(dá)4.2%。

銀行同業(yè)存款4.2%是多么大的誘惑呀!

讓財(cái)兔君展示一下,下圖是財(cái)兔君剛剛從上海的全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心官網(wǎng)中截圖的上海銀行間同業(yè)拆放利率報(bào)價(jià)。如果以工商銀行3.1%計(jì)算,4.2%就是1.1%的差價(jià),20億一年就是比市場(chǎng)平均水準(zhǔn)多出2200萬(wàn)。

天降大餡餅,不想賺錢都難呀!招行上海分行的周某1在簡(jiǎn)單核實(shí)了中國(guó)銀行荊州分行確有其人之后,就開始走流程。

把自己公司的合作第三方通道公司民生通惠資產(chǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱:民生通惠)介紹給對(duì)方,方便提供民生通惠的基礎(chǔ)資料。

10月13日,招商銀行上海分行20億元順利匯入民生通惠在中行荊州支行的賬戶。一切都是那么正常。

如果不是有人想要提走這筆款子,中行荊州分行出于拉存款保業(yè)績(jī)的心態(tài),和招商銀行上海分行聯(lián)系,想著看看能不能想辦法留住這個(gè)存款大戶,估計(jì)到了也不會(huì)知道這是個(gè)驚天大騙局。

招行上海支行說我們沒有提前提取這筆款子呀!中行荊州支行就納悶了,那存在我們這,你們戶頭的錢,是誰(shuí)在取款?

雙方一對(duì),才發(fā)現(xiàn)之前招行上海支行見到的對(duì)手方--中行荊州支行銀行的員工是假的,而民生通惠在中行荊州支行的開戶所用的資料全都是利用當(dāng)初民生通惠提供的電子版資料克隆出來的。

招行上海分行的20億是真金白銀的匯過去了,但匯進(jìn)去的是犯罪分子控制的假賬戶,人家想啥時(shí)候提,就啥時(shí)候提取。

如果不是犯罪分子提前想要取錢,招致中行荊州分行與招商銀行上海分行聯(lián)系核查此事,這20億就到手了。

順藤摸瓜,辦案人員一起揪出以魏某喜、胡某、任某等十三人的詐騙團(tuán)伙,以辦理協(xié)議存款業(yè)務(wù)為由,依葫蘆畫瓢,用相同的套路還詐騙了廣發(fā)銀行福州分行、中信銀行濟(jì)南分行。

其中廣發(fā)銀行福州分行5個(gè)億已經(jīng)被詐騙團(tuán)伙瓜分干凈,中信銀行濟(jì)南分行5億就在路上,只差簽署協(xié)議。

現(xiàn)在詐騙團(tuán)伙13人皆被荊州市中級(jí)人民法院判刑,其中魏某喜、陳某瑞、李某、胡某4人無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

驚天魔盜團(tuán)?

細(xì)思極恐,布局如此巧妙,如果不是提前支取,這就妥妥的現(xiàn)實(shí)版的驚天魔盜團(tuán)呀!

回看案件始末,財(cái)兔君不禁拍案而起,真TM的是膽肥騙術(shù)高!

這個(gè)過程手法老道細(xì)致,行云流水,主要是詐騙團(tuán)伙的主要成員大多是深諳銀行同業(yè)之道的“資金掮客”,而且分工明確,層層嵌套。

犯罪嫌疑人胡某稱:“相對(duì)我們每個(gè)層級(jí)上級(jí)是下級(jí)的資金方,下級(jí)是上級(jí)的口子,我們都是中間介紹人。每一級(jí)都要從中得到自己的好處費(fèi)。”

其中已經(jīng)詐騙廣發(fā)銀行福州分行得來的5億元,就是按照層級(jí)分的。任某分得750萬(wàn)元,胡某分得900萬(wàn)元,楊某偉分得1250萬(wàn)元,殷某分得750萬(wàn)元,魏某喜分得1690萬(wàn)元,其他人等分得260萬(wàn)至7000萬(wàn)元不等。剩余資金中部分現(xiàn)金留存贛豐新能源賬戶,部分以贛豐新能源名義購(gòu)買了土地、基金。

分賬均勻,指揮得當(dāng),干起事情然就是各司其職,有條不紊。這么好的腦子,可惜干的事情都是寫在刑法里的。

并無高明之處

財(cái)兔君從判決書中發(fā)現(xiàn),合同和銀行印章等等可以造假,人員可以冒充,怎么銀行的辦公室也可以借用的到呢?

詐騙團(tuán)伙給招行上海支付打聯(lián)系后,招行后來到中行荊州支行核實(shí)確有其人,說明詐騙團(tuán)伙對(duì)于開戶行“被冒充”人員的詳細(xì)資料掌握的明明白白。

真相只有一個(gè),“內(nèi)鬼”也必不可少。

資料顯示,案件中的劉某金原是中國(guó)銀行荊州分行營(yíng)業(yè)部主任助理,曾因詐騙團(tuán)伙中有相關(guān)中介人員在其被追債時(shí)“幫了”一把,最終經(jīng)介紹認(rèn)識(shí)了這群人。

而李某原是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司荊州分行一支行員工,因貸款無法回收被停職,待崗催收貸款。

而在這幾起詐騙案中,劉某金、李某便是扮演著“內(nèi)鬼”的角色。

正道職場(chǎng)不如意,就里應(yīng)外合,為詐騙團(tuán)伙提供銀行資料、冒充銀行行長(zhǎng)簽訂協(xié)議、開設(shè)銀行賬戶、并索要居間好處費(fèi)。

復(fù)盤一下,看似數(shù)字驚天,安排巧妙無比的驚天魔盜案件,實(shí)則并沒有什么高明之處。

找?guī)讉€(gè)內(nèi)鬼,假合同蘿卜章,利用職務(wù)之便借銀行辦公室裝裝門面,剩下的就看媲美奧斯卡的演技如何了。

可是對(duì)于上當(dāng)受騙的資方銀行員工來說,一切走的都是正常的業(yè)務(wù)流程,這個(gè)鍋,怎么背?

財(cái)兔君不禁想起來前年,廣州美的公司在成都農(nóng)業(yè)銀行的真行長(zhǎng)辦公室被假行長(zhǎng)、假客戶經(jīng)理騙10億元理財(cái)信托的事情,現(xiàn)在有結(jié)果了嘛?窟窿堵住了嘛?

后來才理解,銀行是 uot;弱勢(shì)群體 uot;呀!堡壘都是從內(nèi)部攻破的。

30歲實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的人,做對(duì)了什么?

用投資理財(cái)利息生活的人后來都怎么樣了?

 
關(guān)鍵詞: 荊州 銀行 分行 詐騙 團(tuán)伙
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