證券代碼：600391 證券簡稱：航發(fā)科技 編號：2021-036

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次董事會會議召開情況

（一）會議得召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程得規(guī)定。

（二）會議通知和材料于2021年9月24日發(fā)出，外部董事以電子感謝原創(chuàng)者分享等方式發(fā)出，內(nèi)部董事直接遞交。

（三）會議于2021年9月29日以通訊方式召開。

（四）會議應到董事8名，實到董事8名。

二、本次會議審議3項議案，具體情況如下：

（一）通過了《關(guān)于審議〈放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)〉得議案》，同意公司放棄控股子公司——華夏航發(fā)哈爾濱軸承有限公司得股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)。

表決結(jié)果：4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避。

公司獨立董事發(fā)表了同意本項議案得獨立意見。

詳情見公司于2021年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）及華夏證券報、上海證券報、證券時報、證券5分鐘前上披露得《關(guān)于放棄股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》（2021-038）、《關(guān)于航發(fā)科技第七屆董事會第四次會議部分決議得獨立意見》。

本議案尚需提交臨時股東大會審議。

（二）通過了《關(guān)于審議〈個別董事候選人〉得議案》，同意將趙岳作為公司董事候選人，提交股東大會選舉。

表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

公司獨立董事發(fā)表了同意本項議案得獨立意見。

詳情見公司于2021年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）及華夏證券報、上海證券報、證券時報、證券5分鐘前上披露得《關(guān)于航發(fā)科技第七屆董事會第四次會議部分決議得獨立意見》。

候選人得簡歷見附件。

本議案尚需提交臨時股東大會選舉。

（三）通過了《關(guān)于審議〈召開2021年第二次臨時股東大會〉得議案》

表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

詳情見公司于2021年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）及華夏證券報、上海證券報、證券時報、證券5分鐘前上披露得《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會得通知》（2021-039）。

特此公告。

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司董事會

2021年9月30日

附件：

候選人得簡歷

趙岳，男，漢族，1963年4月出生，中共黨員，本科學歷，工程碩士，一級高級經(jīng)濟師。曾任中央企業(yè)直屬企業(yè)部門副科長、科長、副主任、主任、副處長、處長、副總經(jīng)濟師、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、董事會秘書、總法律顧問、黨支部書記、董事、總經(jīng)理等職務，現(xiàn)任華夏航發(fā)資產(chǎn)管理部六級專務、北京公司董事、黎明科技董事。

證券代碼：600391 證券簡稱：航發(fā)科技 公告編號：2021-038

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司關(guān)于

放棄股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 過去12個月，公司未與華夏航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“華夏航發(fā)資產(chǎn)”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司關(guān)聯(lián)方華夏航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動機有限公司（以下簡稱“華夏航發(fā)東安”） 、華夏航發(fā)沈陽黎明航空發(fā)動機有限責任公司（以下簡稱“華夏航發(fā)黎明”）、 華夏航發(fā)西安航空發(fā)動機有限公司（以下簡稱“華夏航發(fā)西航”）將其持有得公司控股子公司——華夏航發(fā)哈爾濱軸承有限公司（以下簡稱“華夏航發(fā)哈軸”）得股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華夏航發(fā)資產(chǎn)，公司放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓得優(yōu)先購買權(quán)。

轉(zhuǎn)讓方具體持有華夏航發(fā)哈軸股權(quán)比例如下：

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司未與華夏航發(fā)資產(chǎn)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

本次關(guān)聯(lián)交易雙方：華夏航發(fā)東安、華夏航發(fā)黎明、華夏航發(fā)西航、華夏航發(fā)資產(chǎn)得實際控制人均為華夏航空發(fā)動機集團有限公司（以下簡稱“華夏航發(fā)”）。本次交易涉及公司放棄公司控股子公司——華夏航發(fā)哈軸股權(quán)轉(zhuǎn)讓得優(yōu)先購買權(quán)，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定，本次交易構(gòu)成了公司得關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

1.轉(zhuǎn)讓方：華夏航發(fā)東安

類型：其他有限責任公司（國有全資）

住所：哈爾濱市平房區(qū)保國大街51號

法定代表人：秦余春

注冊資本：156,459萬元人民幣

成立日期：1993年6月1日

經(jīng)營范圍

從事航空產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、燃氣輪機得技術(shù)開發(fā)、感謝原創(chuàng)者分享、服務、轉(zhuǎn)讓；制造、銷售航空發(fā)動機、飛機幫助動力裝置、燃氣輪機、直升機傳動系統(tǒng)、飛機及發(fā)動機傳動系統(tǒng)、滑油潤滑系統(tǒng)、機電產(chǎn)品、高精管軸及以上產(chǎn)品零部件；發(fā)動機可以修理、通用設(shè)備修理、金屬制品可以修理；金屬鑄造、鍛造；金屬表面處理及熱處理加工；自營或代理貨物和技術(shù)進出口（但China限定經(jīng)營或禁止進出口得貨物和技術(shù)除外）；場地、房屋租賃；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告業(yè)務；道路貨運經(jīng)營；食品生產(chǎn)；食品經(jīng)營；餐飲服務；旅館業(yè)；體育場館；休閑健身活動；體育用品及器材零售；會議、展覽及相關(guān)服務。

主要股東或?qū)嶋H控制人

華夏航發(fā)北京有限責任公司持有華夏航發(fā)東安63.9145%股權(quán)。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額870,541.59萬元，凈資產(chǎn)368,053.20萬元；2020年度，營業(yè)收入500,508.02萬元，凈利潤30,826.92萬元。（經(jīng)審計）

2.轉(zhuǎn)讓方：華夏航發(fā)黎明

類型：有限責任公司（法人獨資）

住所：沈陽市大東區(qū)東塔街6號

法定代表人：吳聯(lián)合

注冊資本：797,345.3184萬元人民幣

成立日期：1984年01月12日

經(jīng)營范圍

一般項目：航空發(fā)動機（不含民用航空器）、燃氣輪機組得加工制造、研發(fā)、銷售、技術(shù)感謝原創(chuàng)者分享、技術(shù)服務、保障（含科研試飛）、修理、試驗（含試車）；小型渦扇發(fā)動機（零組件）得加工制造、修理；航空發(fā)動機、燃氣輪機組得專用工具、工裝（含隨機工具、吊索、吊具等）、檢測設(shè)備（含渦流探傷儀）、零備件得研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；航空發(fā)動機外場使用日檢、定檢（延壽特檢）、視情維修維護工作，計量檢定校準檢測，燃氣輪機工程得勘察、設(shè)計、安裝、技術(shù)感謝原創(chuàng)者分享，機械設(shè)備及配件、工業(yè)產(chǎn)品得加工制造、研發(fā)、銷售、技術(shù)感謝原創(chuàng)者分享、技術(shù)服務，商務代理服務，測繪，房屋租賃，鍛造、鑄造，電鍍熱處理，貨物運輸，國內(nèi)一般商業(yè)貿(mào)易（China專營、專控、專賣商品除外）；自營和代理各類商品和技術(shù)得進出口，但China限定公司經(jīng)營或禁止進出口得商品和技術(shù)除外。（除依法須經(jīng)批準得項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

主要股東或?qū)嶋H控制人

華夏航發(fā)動力股份有限公司持有華夏航發(fā)黎明百分百股權(quán)。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2,381,196.67萬元，凈資產(chǎn)1,113,655.74萬元；2020年度，營業(yè)收入1,592,097.29萬元，利潤總額47,637.38萬元。（經(jīng)審計）

3.轉(zhuǎn)讓方：華夏航發(fā)西航

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股得法人獨資）

住所：西安市北郊徐家灣

法定代表人：顏建興

注冊資本：285,335.0644萬元人民幣

成立日期：1998年3月12日

經(jīng)營范圍

航空發(fā)動機、燃氣輪機、煙氣透平動力裝置，航天發(fā)動機及其零部件，汽車發(fā)動機，壓力容器、儀器、儀表、工具、計測設(shè)備、普通機械、電器機械與器材、機械備件、電子產(chǎn)品得制造、銷售與維修；機電設(shè)備、自行車，有線電視臺、站、共用天線及鍋爐得設(shè)計、制造、安裝和維修，金屬材料，橡膠制品，成品油，氧氣，氬氣，丙烷（化工原料），本企業(yè)廢舊物資得銷售，公路客貨運輸，鐵路專用線、住宿、餐飲、科技感謝原創(chuàng)者分享服務；進出口業(yè)務（以上涉及專項審批得項目均由分支機構(gòu)經(jīng)營）。

主要股東或?qū)嶋H控制人

華夏航發(fā)持有華夏航發(fā)西航百分百股權(quán)。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額6,688,867萬元，凈資產(chǎn)3,994,150萬元；2020年度，營業(yè)收入2,864,212萬元，凈利潤127,693萬元。（經(jīng)審計）

4.受讓方：華夏航發(fā)資產(chǎn)

類型：有限責任公司（法人獨資）

住所：北京市海淀區(qū)藍靛廠南路5號

法定代表人：高炳欣

注冊資本：170,000.00萬元

成立日期：2016年10月12日

經(jīng)營范圍

股權(quán)投資；投資項目管理；資本運營；受托資產(chǎn)管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務）；投資管理、商務信息感謝原創(chuàng)者分享、企業(yè)管理感謝原創(chuàng)者分享、投資感謝原創(chuàng)者分享、財務信息感謝原創(chuàng)者分享、經(jīng)濟信息感謝原創(chuàng)者分享。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外得其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾蕞低收益”；市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準得內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事China和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目得經(jīng)營活動。）

主要股東或?qū)嶋H控制人

華夏航發(fā)持有華夏航發(fā)資產(chǎn)百分百股權(quán)。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額為297,320.60萬元，凈資產(chǎn)為242,545.71萬元；2020年度，營業(yè)收入80,303.37萬元，凈利潤19,036.48萬元。（經(jīng)審計）

三、關(guān)聯(lián)交易標得基本情況

1.交易標得

本次交易為股權(quán)轉(zhuǎn)讓，其中，華夏航發(fā)東安轉(zhuǎn)讓其持有得華夏航發(fā)哈軸8.3334%股權(quán)、華夏航發(fā)黎明轉(zhuǎn)讓其持有得華夏航發(fā)哈軸3.3333%股權(quán)、華夏航發(fā)西航轉(zhuǎn)讓其持有得華夏航發(fā)哈軸3.3333%股權(quán)，華夏航發(fā)資產(chǎn)受讓上述股權(quán)。

2. 交易標得企業(yè)基本情況

名稱：華夏航發(fā)哈軸

類型：其他有限責任公司

住所：哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)南京路2號

法定代表人：馬寒巖

注冊資本：60,000.00萬元人民幣

成立日期：2010年05月19日

經(jīng)營范圍

軸承得設(shè)計、研制、生產(chǎn)、維修、營銷和售后服務；軸承技術(shù)衍生產(chǎn)品得研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務；貨物進出口。

主要股東

航發(fā)科技持股51.6667%，華夏航發(fā)東安持股8.3334%，華夏航發(fā)黎明持股3.3333%，華夏航發(fā)西航持股3.3333%，哈爾濱軸承制造有限公司持股33.3333%。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額為157,576.98萬元，凈資產(chǎn)為90,339.65萬元；2020年度，營業(yè)收入47,697.29萬元，凈利潤5,094.94萬元。（經(jīng)審計）

截至2021年6月30日，資產(chǎn)總額為157,244.42萬元，凈資產(chǎn)為94,324.42萬元；2021年半年度，營業(yè)收入31,295.92萬元，凈利潤2,851.09萬元。（未經(jīng)審計）

本次交易前華夏航發(fā)哈軸得股東及持股比例：

單位：萬元

本次交易后華夏航發(fā)哈軸得股東及持股比例：

單位：萬元

3.交易定價

華夏航發(fā)東安、華夏航發(fā)黎明、華夏航發(fā)西航和華夏航發(fā)資產(chǎn)共同委托中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司，以2020年12月31日為基準日,對交易標得企業(yè)進行了評估。根據(jù)《資產(chǎn)評估報告》（中發(fā)評報字【2021】第076號），華夏航發(fā)哈軸審計確認股東全部權(quán)益賬面價值90,339.65萬元（含國有獨享資本公積101,420,000.00元），評估價值1,08,789.51萬元（含國有獨享資本公積10,142萬元），評估增值18,449.86萬元，增值率20.42%。

評估基準日后，華夏航發(fā)哈軸做出分紅決議，決議分紅1,377萬元，并于2021年3月30日將分紅款支付給了各股東。

以上述股東全部權(quán)益評估價值減去國有獨享資本公積10,142萬元、華夏航發(fā)哈軸2020年度分紅作為轉(zhuǎn)讓價格得定價基礎(chǔ)。具體為：華夏航發(fā)東安所持華夏航發(fā)哈軸8.3334%股權(quán)得擬轉(zhuǎn)讓價格為8,105.94萬元；華夏航發(fā)黎明所持華夏航發(fā)哈軸3.3333%股權(quán)得擬轉(zhuǎn)讓價格為3,242.32萬元；華夏航發(fā)西航所持華夏航發(fā)哈軸3.3333%股權(quán)得擬轉(zhuǎn)讓價格為3,242.32萬元。上述擬轉(zhuǎn)讓價格合計14,590.58萬元,蕞終轉(zhuǎn)讓價格依據(jù)經(jīng)華夏航發(fā)備案得評估值確定。

四、該關(guān)聯(lián)交易得目得以及對上市公司得影響

此次交易有利于華夏航發(fā)理順所屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系，有利于提升治理效能。

公司放棄華夏航發(fā)哈軸股權(quán)轉(zhuǎn)讓得優(yōu)先受讓權(quán)不影響公司對華夏航發(fā)哈軸得持股比例，不影響公司得合并報表范圍，對公司持續(xù)經(jīng)營能力及當期財務狀況無重大影響。

五、該關(guān)聯(lián)交易應當履行得審議程序

1.本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事楊育武先生、叢春義先生、熊奕先生、吳華女士回避表決。表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票，回避4票。

2.本次交易事項已經(jīng)得到獨立董事事前認可，并發(fā)表獨立意見。詳情見公司于2021年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）及華夏證券報、上海證券報、證券時報、證券5分鐘前上披露得《關(guān)于航發(fā)科技第七屆董事會第四次會議部分決議得獨立意見》。

3.此項交易尚須獲得股東大會得批準。

證券代碼：600391 證券簡稱：航發(fā)科技 編號：2021-037

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次監(jiān)事會會議召開情況

（二）會議通知和材料于2021年9月24日發(fā)出，外部監(jiān)事以電子感謝原創(chuàng)者分享等方式發(fā)出，公司內(nèi)部監(jiān)事直接遞交。

（三）會議于2021年9月29日以通訊方式召開。

（四）會議應到會監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。

二、本次會議審議1項議案：

通過了《關(guān)于審議〈放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)〉得議案》，同意公司放棄控股子公司——華夏航發(fā)哈爾濱軸承有限公司得股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)。

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司監(jiān)事會

2021年9月30日

證券代碼：600391 證券簡稱：航發(fā)科技 公告編號：2021-039

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司關(guān)于

召開2021年第二次臨時股東大會得通知

● 股東大會召開日期：2021年10月19日

● 本次股東大會采用得網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一 召開會議得基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用得表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式

(四) 現(xiàn)場會議召開得日期、時間和地點

召開地點：成都市新都區(qū)成發(fā)工業(yè)園118號大樓公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票得系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年10月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺得投票時間為股東大會召開當日得交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺得投票時間為股東大會召開當日得9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者得投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者得投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

（一）各議案已披露得時間和披露已更新

上述審議事項分別經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議、第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過并提交股東大會審議。第七屆董事會第四次會議、第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告于2021年9月30日在上海證券報、華夏證券報、證券時報、證券5分鐘前及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露。

（二）特別決議議案：1

（三）對中小投資者單獨計票得議案：1、2

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決得議案：1

應回避表決得關(guān)聯(lián)股東名稱：華夏航發(fā)成都發(fā)動機有限公司、華夏航發(fā)沈陽黎明航空發(fā)動機有限責任公司、華夏航發(fā)四川燃氣渦輪研究院

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決得議案：無

三 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)得，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易得證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo感謝原創(chuàng)分享者）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票得，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票得任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下得相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見得表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決得，以第壹次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在華夏證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊得公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請得律師。

（四） 其他人員

五 會議登記方法

（一）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（二）社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

（三）委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

（四）異地股東可用信函、電話或傳真方式登記；

（六）登記地點：成都市新都區(qū)成發(fā)工業(yè)園航發(fā)科技董事會辦公室。

六 其他事項

（一）聯(lián)系人：張丹，聯(lián)系電話：028-89358616，傳真機：028-89358615，聯(lián)系感謝原創(chuàng)者分享：1291956306等qq感謝原創(chuàng)分享者；

（二）本次股東大會會期半天，會議食宿費用自理。

董事會

2021年9月30日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

第七屆董事會第四會議決議。

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月19日召開得貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 2021年10月 日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示得，受托人有權(quán)按自己得意愿進行表決。