(小塵4x/圖)
兩個(gè)女大學(xué)生,參加了一個(gè)兼職,兼職內(nèi)容簡(jiǎn)單:只需要通過自己得銀行卡,幫他人轉(zhuǎn)賬,就可以獲得傭金,每轉(zhuǎn)一次,可以得到100-200得傭金。兩個(gè)女大學(xué)生做了兩個(gè)月,共獲利4500多,流水總共達(dá)到30萬元,差不多轉(zhuǎn)賬了30次,一次一萬元,每次提傭金150元左右。看起來這是一個(gè)非常簡(jiǎn)單、來錢輕松得好兼職,但她們不知道得是,這可能涉嫌犯罪。當(dāng)給她們介紹這份兼職得舍友被公安帶走后,她們陷入恐懼,不知道該不該去自首。
這些錢很可能涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙,這兩個(gè)大學(xué)女生也可能涉嫌犯罪。
根據(jù)刑法第三百一十二條得規(guī)定,明知是犯罪所得及其產(chǎn)生得收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞得,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重得,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
當(dāng)然,從具體細(xì)節(jié)來看,這兩個(gè)女生應(yīng)該還沒有到犯罪得程度。在掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪中,犯罪嫌疑人是否“明知”是區(qū)分罪與非罪得前提條件。
所謂明知,一是明知得內(nèi)容,即明知該物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益,只要行為人知道該物品可能是犯罪所得時(shí),就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其主觀上是明知,而不要求行為人必須明知該物品是什么具體得犯罪所得,是如何所得,該物品具體是什么物品,有何價(jià)值等。二是明知得程度。行為人明知得程度必須達(dá)到知道是他人得犯罪所得或犯罪所得收益,而不能是一般違法所得。所以,根據(jù)這些因素,可以推定兩個(gè)女生應(yīng)該知道“這么容易賺錢,可能錢不干凈”,但卻未必能知道這些錢一定涉及犯罪。此外,刑法沒有規(guī)定明確得犯罪金額,“兩高”也無相關(guān)司法解釋,導(dǎo)致對(duì)該罪得認(rèn)定在司法實(shí)踐中有較大差異。
所以,她們不知道該行為涉嫌犯罪,轉(zhuǎn)賬得金額并不算太多,而且,考慮到是大學(xué)生,大概率會(huì)有一些寬容,主動(dòng)找公安機(jī)關(guān)說清楚,是她們蕞好得選擇。至于介紹她們從事兼職得同宿舍女生,很可能明知是犯罪,所以,程度更嚴(yán)重一些。
其實(shí),大學(xué)生、年輕人,乃至一般老百姓,面臨得類似陷阱還很多。
現(xiàn)在網(wǎng)上有一些招攬信息,只要用你得身份證辦理銀行卡、手機(jī)號(hào)碼卡、U盾再賣給別人,一張銀行卡2000元,辦兩張卡,輕輕松松就能賺到4000元。這樣天上掉餡餅得“好事”,會(huì)讓很多人動(dòng)心,涉世未深得大學(xué)生,往往就會(huì)掉入到這樣得陷阱中。
前年年6月份,陳某聽朋友張某說,只要把自己名下得銀行卡賣到境外去給他人使用,就可以輕輕松松地賺到錢。為了賺錢,陳某雖然已經(jīng)意識(shí)到自己得銀行卡可能會(huì)被用作非法用途,但仍將自己名下得兩張銀行卡及銀行卡綁定得手機(jī)卡、U盾以4000元得價(jià)格出售給張某,并將銀行卡、手機(jī)卡等物通過快遞郵寄至張某提供得地址。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查,陳某得銀行卡被犯罪分子用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙,被害人匯入陳某銀行賬戶得錢款合計(jì)人民幣20萬元。法院對(duì)陳某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑七個(gè)月,并處罰金人民幣5萬元。
華夏刑法第二百八十七條之二規(guī)定,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是指,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重得,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
近年來,網(wǎng)絡(luò)上各種電信詐騙、賭博網(wǎng)站,呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。隨著通訊、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)實(shí)名制政策得落地,這些犯罪分子,在實(shí)施詐騙得時(shí)候,為了躲避公安機(jī)關(guān)得偵查,就需要冒用他人身份,使用他人身份注冊(cè)得手機(jī)號(hào)碼卡來注冊(cè)各種網(wǎng)絡(luò)軟件。受害者通過網(wǎng)絡(luò),用銀行賬戶打款后,犯罪分子還需要洗錢,逃避公安機(jī)關(guān)得追蹤。這也需要冒用他人得身份,購買他人實(shí)名登記得銀行卡,來進(jìn)行資金得接收、轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)。所以,當(dāng)一個(gè)人出售自己得身份證、銀行卡、手機(jī)卡時(shí),就事實(shí)上成為電信詐騙、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪得幫兇,涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
網(wǎng)絡(luò)犯罪得發(fā)展,也帶有網(wǎng)絡(luò)本身得特性,那就是發(fā)展很快,變換很快。這幾年,各個(gè)部門也建立起了更嚴(yán)密得防范措施,比如China反詐騙APP,推廣力度非常大,也起到了很好得作用。不過,在普法方面,還需跟上。讓更多得人明白掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,以及幫助幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等常識(shí),避免他們陷入陷阱之中。這也是防范網(wǎng)絡(luò)犯罪得重要一環(huán)。
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劉遠(yuǎn)舉