股票代碼：600866 股票簡稱：星湖科技 編號：臨 2020-006

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 2 月 5 日收到莫仕文先生的書面辭職報告。因工作變動原因，莫仕文先生辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員和薪酬與考核委員會委員等職務(wù)。辭職報告自送達公司董事會時生效。莫仕文先生辭去董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響董事會的正常工作。

公司董事會對莫仕文先生在任期間的勤勉工作和為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會

2020 年 2 月 6 日