證券代碼：300102 證券簡稱：乾照光電 公告編號：2020-011

廈門乾照光電股份有限公司 關于公司財務負責人辭職暨聘任副總經理兼財務負責人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務負責人彭興華先生提交的辭職報告，彭興華先生因個人原因辭去公司財務負責人職務，辭職后將不再擔任公司其他職務。彭興華先生原定任期屆滿日為 2021年 3 月 20 日。截止本公告日，彭興華先生未持有公司的股票。

根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定，彭興華先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。彭興華先生辭去財務負責人不會影響公司日常經營工作的正常運轉。彭興華先生在擔任公司財務負責人期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對此表示衷心感謝！

公司于 2020 年 2 月 11 日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理兼財務負責人的議案》，同意聘任葉惠娟女士（簡歷詳見附件）為公司副總經理兼財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。葉惠娟女士具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在相關規定涉及的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。公司獨立董事就本次聘任高級管理人員事項發表了明確同意的獨立意見。

特此公告！

廈門乾照光電股份有限公司董事會

2020 年 2 月 11 日

1附簡歷：

葉惠娟，女，1967 年生，中國國籍，碩士學歷；注冊會計師，無境外永久居留權。2014 年 5 月至 2016 年 2 月任 Redwood Synergy Inc.投資副總監，2016年 3 月至今任東方匯富投資控股有限公司旗下基金副總經理。

截至本公告日，葉惠娟女士未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不屬于失信被執行人。

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